الدورات

حسام العبد

CAMS ■ CEFI ■ CAS ■ SMIA ■ CMAS ■ CACM

حسام متخصص في الاستشارات والتدريب في مجال منع الجرائم المالية والامتثال والمخاطر. وهذا يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع الاحتيال، ومكافحة الرشوة والفساد، والجرائم الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وقضايا الامتثال التنظيمي. يتمتع حسام بخبرة واسعة في هذه المواضيع ولديه رؤية فريدة للقضايا الإقليمية المحددة (دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

بالإضافة إلى تدريب المكاتب الأمامية والعمليات والإدارة العليا ومجلس الإدارة، يقوم حسام أيضًا بتدريب الموظفين في وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام على أدوارهم ومسؤولياتهم ويساعدهم في التحضير لمؤهلات الصناعة مثل شهادة CAMS من قبل جمعية المعتمدين متخصصو مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) ومدير الامتثال المعتمد (CCM) من معهد الامتثال العالمي (GC I).

يتمتع حسام بأسلوب تدريبي جذاب وتفاعلي، وهو خبير في تحقيق مشاركة الجمهور من خلال استخدام دراسات الحالة ذات الصلة والتمارين الجماعية. وقد قام بتقديم التدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1997 للمؤسسات المالية وغير المالية (البنوك، بيوت التمويل، الصرافين، التأمين، الأوراق المالية، العقارات، الاتصالات، مكاتب المحاماة)، والمنظمات التنظيمية والإشرافية (البنوك المركزية، هيئات أسواق المال وهيئة التأمين) ووكالات إنفاذ القانون (الشرطة ووكالات الجمارك وإدارات العدل وإدارات التحقيقات الجنائية ووحدات الاستخبارات المالية) ومقدمي الخدمات المهنية، وهو متحدث متكرر في المؤتمرات.